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转运香港露马脚 案值25亿特大香水走私案告破

  • 发表日期:2019-04-11 20:00 |
  • 来源 :未知 |
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  •   经过半年多的侦破工作,海关近日破获一起特大走私香水案。经查证,某公司从2013年到案发时,采取低报价格、绕道香港进口入境等手段,从欧美走私宝格丽、菲拉格慕等品牌香水,案值达2.5亿元人民币,涉嫌偷逃国家税款5600多万元。

      2016年4月,海关在对地处中关村的一家公司进行稽查时发现,该公司在从欧美进口香水的贸易环节上存在疑点。

      海关稽查处稽核查管理科科长 闻莉莉:的企业直接与欧美的这些品牌公司联系,已经获得了这些货物的所有权,然后通过转运货物到香港,再进口到。我们认为这种贸易模式,伪造单据的嫌疑比较大。

      海关人员了解到,该公司为国内最大的香水一级经销商。鼎盛时,公司员工有一千多人,在国内多个省份都有分公司。他们除了经销香水之外,还经销进口护肤品。那么,名正言顺的代理经销商,为什么不将香水直接运到境内销售,还要舍近求远绕道香港转口呢?就在海关人员进一步对该公司稽查时,公司有关人员却避而不见。

      面对种种疑点,海关决定,案件由稽查和缉私部门联合侦办,以揭开该公司涉嫌伪造单据、走私香水的黑幕。

      由海关关员与缉私联合组成的专案组在调查中发现,从欧美厂商购买的香水发到香港后,由香港一家贸易公司委托当地物流公司将货物重新拆单组货,再卖给的经销商。那么,香港的这家公司与经销商之间是何种关系?香水绕道转口又存在什么猫腻呢?

      调查发现,香港的贸易公司实际上是涉案香水经销商为其走私活动而注册的一家空壳公司,其目的就是转移视线,逃避海关的稽查。

      海关稽查处稽核查管理科科长 闻莉莉:香港的公司就在涉案公司里边办公,实际上雇用的人员也是查发的涉案公司的员工。

      一班人马两块牌子,这让走私团伙露出了马脚。随之,办案人员围绕香水买卖合同、交易单据等关键开展了调查。

      海关缉私局中关村 办案人员:因为他隐匿真实的交易双方,那么他在伪造的过程中必然要有香港这家公司和在实际控制的这家公司相关的印章、单据等等这些东西。

      在所谓香港公司与涉案公司的交易单证上,均盖有双方的印章。按照常理,作为卖方,如果香港公司的印章出现在的公司里,那么,涉案公司伪造报关文件的事实就确切无疑了。

      随着案件的深入调查,海关人员越发觉得案情重大。而涉案公司则不断地向海关采取对抗措施,暗地转移电脑、服务器等涉案财物,阻扰办案。在关键时刻,办案人员从大量的中,又找到了走私团伙低报价格、偷逃关税的关键。

      海关缉私部门通过国际执法合作渠道,从欧美厂商及货运公司获取了涉案货物5000多页原始单证和900G的电子数据。可是,经过核对,许多看似同一票货物,外方提供的与涉案公司手里的单据却不相同。

      海关缉私局中关村 办案人员:一般的报关单证里会有订单号、号等等这些东西,他把这些都给全部隐匿了。比如说,线A。

      随着一票票报关单和税单的核实,涉案公司涉嫌走私犯罪的事实越来越清晰,经过核实,该公司走私香水报关的价格竟然只有实际价格的二分之一。因此,他缴纳的税款也减少了一半。

      海关缉私局中关村 办案人员:比如说100块钱的东西,交完税以后应该值184了,他报了50元,那么他交的税也就变成90多块钱。

      在获得确凿后,海关缉私局对犯罪嫌疑人展开行动。涉案公司董事长陈某购买了机票将要外逃时,缉私人员将其归案。目前,案件仍在进一步侦办中。

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